Kanadiske spillnyheter: OLG ser etter AML-spillet sitt
Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) ønsker å trappe opp spillet sitt i spillindustrien i en tid da anti-hvitvasking av penger (AML) i Canada har vært mye i nyhetene.
Detaljer om RFI
OLG har gitt ut en forespørsel om informasjon (RFI) for at en leverandør skal komme inn og bygge opp en AML-løsning på tvers av nettbaserte spillplattformer, landbaserte kasinoer og lotteri, som opprinnelig ble rapportert i Gaming News Canada.
Informasjon om Anti-Money Laundering (AML)-løsninger for å støtte overholdelse, risikostyring og regulatorisk rapportering på tvers av online og offline spillaktiviteter blir bedt om gjennom denne Request for Information (RFI). Informasjon om anti-hvitvaskingsløsninger (AML) som oppfyller en kombinasjon av følgende mål søkes av OLG:
1. Provinsiell spiller-ID
2. Inntak av kundeaktiviteter fra flere kanaler/virksomheter
3. Patron AML-Risk Scoring
4. Transaksjonsovervåking og generering av varsler
5. Varslings- og saksbehandlingssystem
6. Patron Profile Management System
7. Rapportering fra Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC)
8. Dataimport/-eksport, administrasjonsrapportering og dashbord
9. Administrasjon av brukerkonto
Innsendinger må gjøres før 17. oktober.
Anti-hvitvasking er et kontroversielt spørsmål
The Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) kunngjorde i forrige måned at Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) ville bli bøtelagt CAD 1,175 millioner for å ikke overholde administrative regler under Proceeds of Crime (Money Laundering) og Terrorist Financing Act (PCMLTFA). SIGA er anklaget for å ha brutt administrative regler designet for å stoppe hvitvasking av penger. SIGA bestrider kjennelsen.
I slutten av august hadde British Columbia Lottery Corporation (BCLC) samme situasjon.
BCLC ble straffet
På det tidspunktet erklærte BCLC at de bestridte en FINTRAC-kjennelse som hadde bøtelagt selskapet på over 1 million CAD for brudd på lover mot hvitvasking av penger. Tre påståtte brudd på terrorfinansieringsloven og vedtektene for inntekter fra kriminalitet (hvitvasking av penger) resulterte i straffer for lotteriselskapet.
Siden Ontario nærmer seg slutten av år 4 av sin regulerte, private, åpne modell, leder provinsen samtalen om Canadas lover mot hvitvasking av penger, som forhindrer hvitvasking av penger og oppdager økonomisk kriminalitet, slik våre venner i Gaming News Canada har rapportert.
En representant informerte Gaming News Canada om at OLG søker å forbedre sin AML-teknologi. Implementeringen av iGaming Ontarios AML-løsning for å regulere privat sektor har ennå ikke funnet sted.
AGCO endrer reglene for lottokuponger
Kravene for kjøp av lotteriprodukter er endret av Ontario Alcohol and Gaming Commission. Påbud om kjøp av lotteriprodukter uansett årsak er forbudt fra og med forrige fredag.
Som et krav for å melde seg på et program eller en tjeneste er et eksempel på dette, men det er ikke det eneste. Alle veldedige lodd, inkludert de som brukes til filantropiske begivenheter (som tombola eller åpningslodd), er berørt.
