Binance hjelper med å forstyrre Fiewin Scam Gaming App
I følge kryptovalutabørsen Binance har den hjulpet indiske myndigheter med å hente 47,6 millioner dollar som ofre for en uredelig spillplattform hadde mistet.
Børsen hevdet i en uttalelse lagt ut på nettsiden at dens finansielle etterretningsenhet hadde gitt Indias håndhevingsdirektorat (ED) viktig informasjon som hjalp dem å spore opp pengene som ble hvitvasket av eierne av nettspillplattformen Fiewin.
Brukere kan vinne penger ved å spille minispill på Fiewin-plattformen, som ble promotert på Facebook, YouTube og andre digitale plattformer. Ifølge ED var det også et svindelnettsted for svineslakting.
Griseslakting er et begrep som brukes for å beskrive en langsiktig svindel der offerets tillit er vunnet og de gradvis lures til å bidra med mer og mer penger til svindelen.
Big Criminal Network
Fiewin-deltakere fikk lov til å sette beskjedne innsatser på enkle sjansespill. Til å begynne med fikk de til og med ta ut en del av gevinsten. Imidlertid ble spillernes kontoer stoppet og pengene deres forsvant når innskuddene traff et spesifikt beløp. For å få så mye penger som mulig fra offeret ble systemet nøye vektet.
Etterforskere fra ED fant at Fiewin var medlem av en betydelig global kriminell organisasjon som drev omfattende hvitvasking av penger som var skjult bak et kronglete nett av transaksjoner.
Kinesiske statsborgere dominerte det i betydelig grad, med hjelp fra indiske konspiratorer. Ifølge CIA er fire indiske statsborgere knyttet til etterforskningen blitt varetektsfengslet.
Disse personene endret spillerpenger til kryptovaluta og sendte dem til kinesiske statsborgeres Binance-lommebøker etter å ha kanalisert dem til indiske bankkontoer under deres kontroll. Tre menn – Huang Liangliang, Zhang Longlong og Zheng Wenjun – ble navngitt av ED som de primære mottakerne av disse transaksjonene.
Lagret og vasket
"Gevinsten som ble generert gjennom Fiewins nettspill-app ble deretter lagt på lag og vasket gjennom ulike kontoer for å skaffe løsøre og fast eiendom," sa ED i en uttalelse.
"Videre ble en betydelig del av inntektene fra kriminalitet generert i India tatt av kinesiske statsborgere som brukte kryptovaluta-ruten," la byrået til. "Mengene mottatt av kinesiske statsborgere ble lagt på lag ved hjelp av flere private og børsbaserte lommebøker.»
I følge Binance er etterforskningen fortsatt i gang, og de vil fortsette å hjelpe ED med å finne den kriminelle organisasjonen som er ansvarlig for Fiewins handlinger.
«Denne saken viser den kritiske betydningen av samarbeid mellom offentlige institusjoner som ED og private enheter som Binance for å håndtere de nye typene digitale trusler,» la kryptobørsen til.
