Stake.com sitert som DOJ søker $5 millioner Bitcoin-beslag i SIM-byttesak
I følge det amerikanske justisdepartementet (DOJ) skal Bitcoin verdt 5 millioner dollar beslaglegges fordi det ble skaffet gjennom SIM-bytteovergrep. Amerikanske tjenestemenn hevder at etter å ha stjålet pengene fra ofrenes kryptovaluta-lommebøker, vasket svindlere dem gjennom kryptovaluta-kasinokontoer, inkludert de som er knyttet til Stake.com.
En sak om sivil inndragning hevder at ordningen var rettet mot fem innbyggere i USA mellom 29. oktober 2022 og 31. mars 2023. Svindlerne lyktes med å overbevise telekomfirmaer om å gi dem kontroll over ofrenes telefonnumre, noe som er vanlig i SIM-bytteordninger.
Dette ga svindlerne tilgang til ofrenes kryptovalutakontoer ved å tillate dem å avskjære autentiseringskoder utstedt til disse numrene.
Etter det overførte de den stjålne Bitcoinen mellom flere mellomadresser før de kombinerte den til en enkelt lommebok. Klagen hevder at samme lommebok senere ble brukt til å finansiere en konto på Stake.com og andre kasinoer.
Betalinger i en krets
I følge DOJ var det i en kort periode mellom 20. og 22. mars 2023 minst 32 sirkulære transaksjoner – gjentatte innskudd og uttak av samme Bitcoin – som var ment å skjule eierskap og opprinnelse.
Fordi nettkasinoer og hyppige sirkulære transaksjoner av og til mangler regulatorisk åpenhet og AML-prosedyrer (anti-hvitvasking) til tradisjonelle bank- eller finansinstitusjoner, kan angripere gjøre sporing utfordrende.
DoJ vil være i stand til lovlig å eie den konfiskerte Bitcoin og muligens refundere ofrene hvis inndragningen ble godkjent. Selv om Stake.com er nevnt i klagen som en av spillplattformene som brukes til å hvitvaske pengene, er den ikke siktet for noen forbrytelse; Imidlertid er DOJ sterkt avhengig av kontoaktiviteten for å spore opp de stjålne eiendelene.
Regulatorer bruker i økende grad blokkjedeanalyse og sivil inndragning for å gjenopprette stjålne digitale eiendeler ettersom kryptovaluta blir mer integrert i finansielle systemer.
Økningen i SIM-bytte
SIM-bytteangrep har blitt en kronisk og verdensomspennende trussel, ifølge rapporter fra rettshåndhevelse og svindelsporingsorganisasjoner.
FBI-data viser omfanget av problemet i USA. Nesten 26 millioner dollar i tap og over 1000 klager ble fremsatt i 2024. Det var etter at rundt 50 millioner dollar ble stjålet i 2023, som hadde et like høyt antall tilfeller.
Uautoriserte SIM-bytter økte med 1055 % i Storbritannia mellom 2023 og 2024, ifølge svindelforebyggende leverandør Cifas, som har opplevd en enda mer uttalt økning.
Gitt at mange ofre aldri rapporterer tapene sine, advarer analytikere om at disse tallene fortsatt kan undervurdere det faktiske omfanget av svindelen.
