Kanadan peliuutiset: OLG odottaa AML-peliään
Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) haluaa tehostaa pelaamistaan pelialalla aikana, jolloin Kanadan rahanpesun torjunta (AML) on ollut paljon uutisissa.
RFI:n tiedot
OLG on julkaissut Request for Information (RFI) -pyynnön, jonka mukaan myyjä tulee luomaan AML-ratkaisun online-pelialustoilleen, maakasinolle ja arpajaisilleen, kuten Gaming News Canadassa alun perin raportoitiin.
Tämän tietopyynnön (RFI) kautta pyydetään tietoja rahanpesun torjuntaan (AML) liittyvistä ratkaisuista, jotka tukevat vaatimustenmukaisuutta, riskienhallintaa ja sääntelyraportointia sen online- ja offline-pelitoiminnassa. OLG hakee tietoja rahanpesun vastaisista (AML) ratkaisuista, jotka täyttävät minkä tahansa seuraavista tavoitteista:
1. Maakunnan pelaajatunnus
2. Suojelijatoimintojen vastaanottaminen useilta kanavilta/toimialalta
3. Suojelijan AML-riskin pisteytys
4. Tapahtumien seuranta ja hälytysten luominen
5. Hälytykset ja tapausten hallintajärjestelmä
6. Suojelijaprofiilin hallintajärjestelmä
7. Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) Raportointi
8. Tietojen tuonti/vienti, hallintaraportointi ja hallintapaneeli
9. Käyttäjätilien hallinta
Lähetys on tehtävä 17. lokakuuta mennessä.
Rahanpesun torjunta on kiistanalainen ongelma
Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) ilmoitti viime kuussa, että Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) saisi 1,175 miljoonan Kanadan dollarin sakon, koska se ei ole noudattanut Proceed of Crime (Money Laudering) ja Terrorist Financing Act (PCMLTFA) -lain mukaisia hallinnollisia sääntöjä. SIGAa syytetään rahanpesun estämiseksi suunniteltujen hallinnollisten sääntöjen rikkomisesta. SIGA riitauttaa päätöksen.
Elokuun lopulla British Columbia Lottery Corporationilla (BCLC) oli sama tilanne.
BCLC:tä rangaistiin
Tuohon aikaan BCLC ilmoitti kiistävänsä FINTRAC-päätöksen, jolla yhtiölle oli määrätty yli miljoona Kanadan dollaria sakkoja rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Kolme väitettyä terrorismin rahoituslain ja rahanpesulain rikkomista johti lottoyhtiölle rangaistuksiin.
Koska Ontario on lähestymässä säännellyn, yksityisen ja avoimen mallinsa neljännen vuoden loppua, provinssi johtaa keskustelua Kanadan rahanpesun vastaisista laeista, jotka estävät rahanpesun ja havaitsevat talousrikoksia, kuten ystävämme Gaming News Canadasta ovat raportoineet.
Edustaja ilmoitti Gaming News Canadalle, että OLG pyrkii parantamaan AML-tekniikkaansa. iGaming Ontarion AML-ratkaisun käyttöönottoa yksityisen sektorin säätelyyn ei ole vielä tapahtunut.
AGCO muuttaa lottolipun sääntöjä
Ontarion alkoholi- ja pelikomissio on muuttanut lottotuotteiden ostamisen vaatimuksia. Lottotuotteiden ostamisen velvoittaminen mistä tahansa syystä on kielletty viime perjantaista alkaen.
Ohjelmaan tai palveluun ilmoittautumisen vaatimus on yksi esimerkki tästä, mutta se ei ole ainoa. Tämä vaikuttaa kaikkiin hyväntekeväisyysarpajaisiin, mukaan lukien hyväntekeväisyystapahtumiin käytetyt liput (kuten arpajaiset tai taukoliput).
