Binance auttaa häiritsemään Fiewin-huijaussovellusta

Kryptovaluuttapörssin Binance mukaan se on auttanut Intian viranomaisia ​​saamaan takaisin 47,6 miljoonaa dollaria, jotka petollisen pelialustan uhrit olivat menettäneet.

Pörssi väitti verkkosivuillaan julkaisemassaan lausunnossa, että sen rahanpesun selvittelyyksikkö oli antanut Intian valvontaosastolle (ED) tärkeitä tietoja, jotka auttoivat heitä jäljittämään Fiewin-verkkouhkapelialustan omistajien rahanpesun.

Käyttäjät voivat voittaa rahaa pelaamalla minipelejä Fiewin-alustalla, jota mainostettiin Facebookissa, YouTubessa ja muilla digitaalisilla alustoilla. ED:n mukaan se oli myös "sikojen teurastus"-petoksia käsittelevä verkkosivusto.

Sianteurastaminen on termi, jota käytetään kuvaamaan pitkäaikaista huijausta, jossa uhrin luottamus saavutetaan ja hänet huijataan vähitellen lahjoittamaan huijaukseen yhä enemmän rahaa.

Big Criminal Network

Fiewinin osallistujat saivat asettaa vaatimattomia panoksia yksinkertaisiin onnenpeleihin. Aluksi he saivat jopa nostaa osan voitoistaan. Pelaajien tilit kuitenkin pysäytettiin ja heidän rahansa katosivat, kun talletukset saavuttivat tietyn summan. Jotta uhrilta saataisiin mahdollisimman paljon rahaa, järjestelmä painotettiin huolellisesti.

ED:n tutkijat havaitsivat, että Fiewin oli jäsenenä merkittävässä maailmanlaajuisessa rikollisjärjestössä, joka harjoitti laajaa rahanpesua, joka oli piilotettu monimutkaisen liiketoimien verkon taakse.

Kiinan kansalaiset hallitsivat sitä merkittävässä määrin intialaisten salaliittolaisten avulla. CIA:n mukaan neljä tutkimukseen liittyvää Intian kansalaista on pidätetty.

Nämä henkilöt vaihtoivat pelaajien rahat kryptovaluutoiksi ja lähettivät ne Kiinan kansalaisten Binance-lompakoihin kanavottuaan ne hallinnassaan oleville intialaisille pankkitileille. ED nimesi kolme miestä – Huang Liangliangin, Zhang Longlongin ja Zheng Wenjunin – näiden tapahtumien ensisijaisiksi vastaanottajiksi.

Kerrotettu ja pesty

"Fiewin-verkkopelisovelluksen kautta saadut voitot kerrostettiin ja pestään eri tilien kautta irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimiseksi", ED sanoi lausunnossaan.

"Lisäksi huomattava osa Intiassa tuotetusta rikollisesta tuotosta simitettiin Kiinan kansalaisten toimesta kryptovaluuttareittiä käyttäen", virasto lisäsi. "Kiinan kansalaisten saamat varat kerrostettiin käyttämällä useita yksityisiä ja pörssipohjaisia lompakot.”

Binancen mukaan tutkinta on edelleen kesken, ja he auttavat edelleen ED:tä löytämään Fiewinin toimista vastuussa olevan rikollisjärjestön.

"Tämä tapaus osoittaa julkisten instituutioiden, kuten ED:n, ja yksityisten tahojen, kuten Binancen, välisen yhteistyön kriittisen merkityksen uudentyyppisten digitaalisten uhkien torjunnassa", kryptopörssi lisäsi.