Stake.com wird zitiert, als das DOJ im SIM-Swap-Fall die Beschlagnahme von Bitcoin in Höhe von 5 Millionen US-Dollar anstrebt
Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) sollten Bitcoins im Wert von über 5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt werden, da sie durch SIM-Swapping-Angriffe erlangt wurden. US-Beamte behaupten, dass Betrüger, nachdem sie das Geld aus den Kryptowährungs-Wallets der Opfer gestohlen hatten, es über Kryptowährungs-Casino-Konten gewaschen haben, darunter auch solche, die mit Stake.com verknüpft sind.
In einem zivilrechtlichen Einziehungsverfahren wird behauptet, dass das Programm zwischen dem 29. Oktober 2022 und dem 31. März 2023 auf fünf US-Bürger abzielte. Den Betrügern gelang es, Telekommunikationsunternehmen davon zu überzeugen, ihnen die Kontrolle über die Telefonnummern der Opfer zu geben, was bei SIM-Austauschprogrammen üblich ist.
Dies verschaffte den Betrügern Zugriff auf die Kryptowährungskonten der Opfer, indem es ihnen ermöglichte, die für diese Nummern ausgegebenen Authentifizierungscodes abzufangen.
Danach transferierten sie die gestohlenen Bitcoins zwischen mehreren Zwischenadressen, bevor sie sie in einer einzigen Wallet zusammenfassten. In der Beschwerde wird behauptet, dass dasselbe Wallet anschließend zur Finanzierung eines Kontos bei Stake.com und anderen Casinos verwendet wurde.
Zahlungen im Kreis
Nach Angaben des DOJ gab es für einen kurzen Zeitraum zwischen dem 20. und 22. März 2023 mindestens 32 zirkuläre Transaktionen – wiederholte Ein- und Auszahlungen desselben Bitcoins –, die dazu gedacht waren, Eigentum und Herkunft zu verschleiern.
Da es Online-Casinos und häufigen zirkulären Transaktionen gelegentlich an der regulatorischen Transparenz und den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Geldwäsche) traditioneller Bank- oder Finanzinstitute mangelt, kann die Rückverfolgung durch Angreifer eine Herausforderung darstellen.
Das DOJ wäre in der Lage, die beschlagnahmten Bitcoins legal zu besitzen und den Opfern möglicherweise eine Entschädigung zu erstatten, wenn der Einziehung zugestimmt würde. Obwohl Stake.com in der Beschwerde als eine der Gaming-Plattformen erwähnt wird, die zur Geldwäsche genutzt wurden, wird ihm kein Verbrechen vorgeworfen; Das DOJ verlässt sich jedoch stark auf seine Kontoaktivitäten, um die gestohlenen Vermögenswerte aufzuspüren.
Regulierungsbehörden nutzen zunehmend Blockchain-Analysen und zivilrechtliche Beschlagnahmungen, um gestohlene digitale Vermögenswerte wiederherzustellen, da Kryptowährungen immer stärker in Finanzsysteme integriert werden.
Die Zunahme des SIM-Tauschs
SIM-Swapping-Angriffe sind laut Berichten von Strafverfolgungs- und Betrugsverfolgungsorganisationen zu einer chronischen und weltweiten Bedrohung geworden.
FBI-Daten zeigen das Ausmaß des Problems in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2024 wurden fast 26 Millionen US-Dollar an Verlusten und über 1.000 Beschwerden eingereicht. Das war, nachdem im Jahr 2023 etwa 50 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, was eine ebenso hohe Anzahl von Fällen zur Folge hatte.
Nach Angaben des Betrugspräventionsanbieters Cifas, der einen noch deutlicheren Anstieg verzeichnete, ist der unbefugte SIM-Tausch im Vereinigten Königreich zwischen 2023 und 2024 um 1.055 % gestiegen.
Angesichts der Tatsache, dass viele Opfer ihre Verluste nie melden, warnen Analysten, dass diese Zahlen das tatsächliche Ausmaß des Betrugs möglicherweise immer noch unterschätzen.
