Canadian Gaming News: OLG will sein AML-Spiel verbessern
Die Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) möchte ihr Engagement in der Glücksspielbranche zu einer Zeit verstärken, in der die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in Kanada viel in den Nachrichten steht.
Details zum RFI
OLG hat eine Informationsanfrage (RFI) an einen Anbieter herausgegeben, damit dieser eine AML-Lösung für seine Online-Gaming-Plattformen, landbasierten Casinos und Lotterien aufbaut, wie ursprünglich in Gaming News Canada berichtet.
Über diese Informationsanfrage (RFI) werden Informationen zu Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zur Unterstützung von Compliance, Risikomanagement und behördlicher Berichterstattung bei den Online- und Offline-Glücksspielaktivitäten angefordert. Das OLG sucht nach Informationen zu Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die eine beliebige Kombination der folgenden Ziele erfüllen:
1. Provinzielle Spieler-ID
2. Aufnahme von Kundenaktivitäten aus mehreren Kanälen/Geschäftsbereichen
3. AML-Risikobewertung für Kunden
4. Transaktionsüberwachung und Benachrichtigungsgenerierung
5. Benachrichtigungs- und Fallmanagementsystem
6. Benutzerprofil-Verwaltungssystem
7. Berichterstattung des Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
8. Datenimport/-export, Managementberichte und Dashboard
9. Benutzerkontoverwaltung
Einreichungen müssen vor dem 17. Oktober erfolgen.
Geldwäschebekämpfung ist ein umstrittenes Thema
Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gab letzten Monat bekannt, dass der Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) eine Geldstrafe in Höhe von 1,175 Millionen CAD auferlegt wird, weil sie die Verwaltungsvorschriften gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) nicht eingehalten hat. SIGA wird vorgeworfen, gegen Verwaltungsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. SIGA ficht das Urteil an.
Ende August hatte die British Columbia Lottery Corporation (BCLC) die gleiche Situation.
BCLC wurde bestraft
Damals erklärte BCLC, dass es ein FINTRAC-Urteil anfechte, das dem Unternehmen eine Geldstrafe von über 1 Million CAD wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche auferlegt hatte. Drei mutmaßliche Verstöße gegen das Terrorist Financing Act und das Proceeds of Crime (Geldwäschegesetz) führten zu Strafen für das Lotterieunternehmen.
Da sich Ontario dem Ende des vierten Jahres seines regulierten, privaten, offenen Modells nähert, führt die Provinz die Diskussion über Kanadas Anti-Geldwäsche-Gesetze an, die Geldwäsche verhindern und Finanzkriminalität aufdecken, wie unsere Freunde von Gaming News Canada berichtet haben.
Ein Vertreter informierte Gaming News Canada darüber, dass die OLG versucht, ihre AML-Technologie zu verbessern. Die Implementierung der AML-Lösung von iGaming Ontario zur Regulierung des Privatsektors hat noch nicht stattgefunden.
AGCO ändert Lotteriescheinbestimmungen
Die Anforderungen für den Kauf von Lotterieprodukten wurden von der Ontario Alcohol and Gaming Commission geändert. Seit Freitag ist es verboten, aus irgendeinem Grund den Kauf von Lotterieprodukten vorzuschreiben.
Die Voraussetzung für die Anmeldung zu einem Programm oder einer Dienstleistung ist ein Beispiel dafür, aber nicht das einzige. Betroffen sind alle Lotterielose für wohltätige Zwecke, einschließlich derer, die für philanthropische Veranstaltungen verwendet werden (z. B. Tombola- oder Open-Open-Lottoscheine).
