Binance hilft dabei, die Fiewin-Betrugs-Gaming-App zu unterbinden
Laut der Kryptowährungsbörse Binance hat es den indischen Behörden geholfen, 47,6 Millionen US-Dollar zurückzubekommen, die Opfer einer betrügerischen Spieleplattform verloren hatten.
Die Börse behauptete in einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung, dass ihre Financial Intelligence Unit dem indischen Enforcement Directorate (ED) wichtige Informationen gegeben habe, die ihr geholfen hätten, das von den Eigentümern der Online-Glücksspielplattform Fiewin gewaschene Geld aufzuspüren.
Benutzer können Geld gewinnen, indem sie Minispiele auf der Fiewin-Plattform spielen, die auf Facebook, YouTube und anderen digitalen Plattformen beworben wurde. Laut ED handelte es sich auch um eine Betrugswebsite zum „Schweineschlachten“.
Schweineschlachtung ist ein Begriff, der einen langfristigen Betrug beschreibt, bei dem das Vertrauen des Opfers gewonnen wird und es nach und nach dazu verleitet wird, immer mehr Geld für den Betrug bereitzustellen.
Großes kriminelles Netzwerk
Fiewin-Teilnehmer durften bescheidene Einsätze bei einfachen Glücksspielen tätigen. Zunächst durften sie sogar einen Teil ihres Gewinns abheben. Allerdings wurden die Konten der Spieler gesperrt und ihr Geld verschwand, sobald die Einzahlungen einen bestimmten Betrag erreichten. Um möglichst viel Geld vom Opfer zu bekommen, wurde das System akribisch gewichtet.
Ermittler der ED fanden heraus, dass Fiewin Mitglied einer bedeutenden globalen kriminellen Organisation war, die umfangreiche Geldwäsche betrieben hatte, die sich hinter einem verworrenen Netz von Transaktionen verbarg.
Chinesische Staatsangehörige dominierten es mit Hilfe indischer Verschwörer in erheblichem Maße. Nach Angaben der CIA wurden vier indische Staatsbürger, die an den Ermittlungen beteiligt waren, in Gewahrsam genommen.
Diese Personen tauschten Spielergelder in Kryptowährungen um und schickten sie an die Binance-Wallets chinesischer Bürger, nachdem sie sie auf indische Bankkonten unter ihrer Kontrolle weitergeleitet hatten. Drei Männer – Huang Liangliang, Zhang Longlong und Zheng Wenjun – wurden von der ED als Hauptempfänger dieser Transaktionen genannt.
Mehrschichtig und gewaschen
„Die durch die Fiewin-Online-Gaming-App generierten Gewinne wurden dann über verschiedene Konten geschichtet und gewaschen, um bewegliches und unbewegliches Eigentum zu erwerben“, sagte der ED in einer Erklärung.
„Darüber hinaus wurde ein erheblicher Teil der in Indien erwirtschafteten Erträge aus Straftaten von chinesischen Staatsangehörigen über den Kryptowährungsweg abgeschöpft“, fügte die Behörde hinzu. „Die von den chinesischen Staatsangehörigen erhaltenen Gelder wurden über mehrere private und börsenbasierte Mittel geschichtet.“ Geldbörsen.“
Laut Binance sind die Ermittlungen noch im Gange und sie werden der ED weiterhin dabei helfen, die kriminelle Organisation zu finden, die für Fiewins Taten verantwortlich ist.
„Dieser Fall zeigt die entscheidende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen wie der ED und privaten Einrichtungen wie Binance bei der Bekämpfung der neuen Arten digitaler Bedrohungen“, fügte die Krypto-Börse hinzu.
