Stake.com, jota mainitaan nimellä DOJ, etsii 5 miljoonan dollarin Bitcoinin takavarikointia SIM-vaihtokotelossa
Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) mukaan yli 5 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia pitäisi takavarikoida, koska se on hankittu SIM-kortin vaihtamisen kautta. Yhdysvaltain viranomaiset väittävät, että varastettuaan rahat uhrien kryptovaluuttalompakoista, huijarit pesivät ne kryptovaluuttakasinotilien kautta, mukaan lukien Stake.comiin linkitettyjen tilien kautta.
Siviilioikeudellista takavarikointia koskevassa asiassa väitetään, että järjestelmä kohdistui viiteen Yhdysvaltain asukkaaseen 29. lokakuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2023 välisenä aikana. Huijarit onnistuivat vakuuttamaan teleyritykset antamaan heille hallintaansa uhrien puhelinnumerot, mikä on yleistä SIM-kortin vaihtojärjestelmissä.
Tämä antoi huijareille pääsyn uhrien kryptovaluuttatileille antamalla heille luvan siepata näille numeroille myönnetyt todennuskoodit.
Sen jälkeen he siirsivät varastetun Bitcoinin useiden välittäjäosoitteiden välillä ennen yhdistämistään yhdeksi lompakoksi. Valituksessa väitetään, että samaa lompakkoa käytettiin myöhemmin Stake.comin ja muiden kasinoiden tilin rahoittamiseen.
Maksut ympyrässä
DOJ:n mukaan 20. ja 22. maaliskuuta 2023 välisenä aikana tapahtui ainakin 32 kiertotapahtumaa – saman Bitcoinin toistuvia talletuksia ja nostoja – joiden tarkoituksena oli salata omistajuus ja alkuperä.
Koska verkkokasinoista ja usein tapahtuvista kiertotapahtumista puuttuu toisinaan perinteisten pankkien tai rahoituslaitosten sääntelyn läpinäkyvyys ja rahanpesun vastaiset menettelyt, hyökkääjät voivat tehdä jäljittämisestä haastavaa.
DOJ voisi laillisesti pitää hallussaan takavarikoitu Bitcoin ja mahdollisesti korvata uhreille, jos takavarikointi hyväksyttäisiin. Vaikka Stake.com mainitaan valituksessa yhtenä rahojen pesuun käytetyistä pelialustoista, sitä ei syytetä mistään rikoksesta; DOJ kuitenkin luottaa suuresti tilitoimintaansa jäljittääkseen varastetut omaisuudet.
Sääntelyviranomaiset käyttävät yhä enemmän blockchain-analytiikkaa ja siviilioikeudellista takavarikointia varastetun digitaalisen omaisuuden takaisin saamiseksi, kun kryptovaluutta integroituu entistä enemmän rahoitusjärjestelmiin.
SIM-kortin vaihdon lisääntyminen
SIM-kortin vaihtohyökkäyksistä on tullut krooninen ja maailmanlaajuinen uhka lainvalvonta- ja petoksia jäljittävien organisaatioiden raporttien mukaan.
FBI:n tiedot osoittavat ongelman laajuuden Yhdysvalloissa. Lähes 26 miljoonan dollarin tappiot ja yli 1 000 valitusta tehtiin vuonna 2024. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun vuonna 2023 varastettiin noin 50 miljoonaa dollaria, jolloin tapauksia oli yhtä paljon.
Luvattomat SIM-korttien vaihdot lisääntyivät 1 055 % Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2023–2024 petostentorjuntapalvelun tarjoajan Cifasin mukaan.
Koska monet uhrit eivät koskaan ilmoita menetyksistään, analyytikot varoittavat, että nämä luvut saattavat silti aliarvioida huijauksen todellista laajuutta.
